Перечень

истребуемых документов и (или) информации, представляемых контролируемым лицом,

осуществляющим деятельность, связанную с привлечением

денежных средств участников долевого строительства,

при организации и проведении проверок

 

1. Договор аренды земельного участка.

2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя организации, приказ о назначении (избрании) на должность или соответствующий документ о представительстве.

3. Паспортные данные руководителя застройщика, главного бухгалтера застройщика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком;

4. Учредительные документы юридического лица - застройщика.

5. Сведения о лицензии на осуществление строительной деятельности (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

6. Договоры взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, инвестирования, подряда, поставки материалов, агентские, кредитные, займа, иные договоры, связанные со строительством, а также договор поручительства банка.

7. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера.

8. Приказ об учетной политике, учетная политика предприятия с приложениями.

9. Регистры бухгалтерского учета (анализы счета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы операций, журналы проводок, карточки счетов) по счетам, бухгалтерского учета 08, 10, 19, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 66, 67, 71, 76, 86 по контрагентам, по объектам с подтверждающими первичными документами.

10. Сведения об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе объектов долевого строительства согласно приложению № 1 к настоящему перечню.

11. Банковские выписки, кассовые и авансовые отчеты с подтверждающими первичными документами.

12. Сведения о дебиторской задолженности, в том числе участников долевого строительства по внесению платежей перед застройщиком согласно приложению № 2 к настоящему перечню.

13. Сведения о кредиторской задолженности согласно приложению № 3 к настоящему перечню.

14. Сведения о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях согласно приложению № 4 к настоящему перечню.

15. Сведения о кредитах и займах согласно приложению № 5 к настоящему перечню.

16. Сведения о наличии авансов, выплаченных по договорам, связанным со строительством объектов, создание которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, согласно приложению № 6 к настоящему перечню.

17. Реестр действующих договоров (контрактов) с поставщиками и подрядчиками в разрезе объектов долевого строительства согласно приложению № 7 к настоящему перечню.

18. Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах казначейства.

19. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

20. Сводный сметный расчет строительства объекта недвижимости.

21. Аудиторское заключение.

22. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

23. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законодательством.

24. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения.

25. Заключенные и расторгнутые договоры участия в долевом строительстве.

26. Сведения об обязательствах и привлеченных денежных средствах по договорам участия в долевом строительстве согласно приложению № 8 к настоящему перечню.

27. Сведения о возврате денежных средств по расторгнутым договорам участия в долевом строительстве согласно приложению № 9 к настоящему перечню.

28. Сведения о строительной готовности объекта к настоящему перечню с приложением фотографий (фасады и работы, выполненные внутри объекта) согласно приложению № 10

29. Общий журнал работ по форме № КС-6.

30. Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве с подтверждением его почтового направления.

31. Информация, направляемая участникам долевого строительства о невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок, и предложение об изменении договора с подтверждением его почтового направления.

32. Документы, подтверждающие исполнение юридическим лицом договоров участия в долевом строительстве (подписанные сторонами по договору акты приема-передачи объекта долевого строительства, выписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

33. Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

34. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

35. Документ, подтверждающий факт оплаты уставного капитала юридического лица.

36. Документ, подтверждающий, что юридическим лицом-застройщиком подано заявление об обжаловании недоимки, задолженности по налогам и сборам в бюджет РФ, и решение по такому заявлению на дату направления проектной декларации в Министерство не принято (в случае если юридическим лицом такая задолженность оспаривается).

37. Информация о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком.

38. Информация о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.

39. Сведения о кадастровом номере земельного участка, на котором застройщиком, осуществляется строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

40. Сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и о готовности объекта долевого строительства к передаче с подтверждением направления такого сообщения по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почтовому адресу участника долевого строительства или вручения участнику долевого строительства лично под расписку.

          

скачать формы приложений

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

Сведения

об использовании денежных средств участников долевого

строительства в разрезе объектов долевого строительства

 

по состоянию на "___" __________20_____ г.

 

N п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость объекта (руб.)	Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве (руб.)	Общая сумма привлеченных денежных средств по договорам участия в долевом строительстве (руб.)	Затраты по возведению объекта, отраженные в бухгалтерском учете по счету 08.3 (руб.)	НДС по объекту (руб.)	Оставшаяся часть денежных средств участников долевого строительства с расшифровкой видов расходов, в т.ч. авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, материалы, прочие расходы (руб.)

 

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

Сведения

о дебиторской задолженности, в том числе участников долевого

строительства по внесению платежей перед застройщиком

 

по состоянию на "___" ________20___ г.

 

Наименование дебитора	Дата возникновения задолженности	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату	Причина возникновения задолженности (наименование работ (услуг)). Дополнительная информация
Итого

 

 

 

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Приложению №3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

Сведения

о кредиторской задолженности

по состоянию на "___" _________ 20___ г.

 

Наименование кредитора	Дата возникновения задолженности	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату	Причина возникновения задолженности (наименование работ (услуг)). Дополнительная информация
Итого

 

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

Сведения

о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях

по состоянию на "___" _________ 20___ г.

 

Финансовые вложения	Долгосрочные		Краткосрочные
	Сумма	Дата возврата	Сумма	Дата возврата
1. Паи и акции других организаций
2. Облигации и другие долговые обязательства
3. Предоставленные займы
4. Депозиты
5. Прочие
Итого

 

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

Сведения

о кредитах и займах

по состоянию на "___" ________ 20___ г.

 

N п/п	Наименование банка, заимодавца	Сумма кредита (займа) по договору (тыс. руб.)	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату (тыс. руб.)	Срок кредита (займа)	Обеспечение по кредиту и займу	Цель кредитования
	итого

 

 

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

 

 

 

Приложение № 6

к Приложению № 3

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

Сведения

о наличии авансов, выплаченных по договорам,

связанным со строительством объектов, создание которых

осуществляется с привлечением денежных средств

участников долевого строительства

 

по состоянию на "____" __________ 20___ г.

 

                   

N п/п	Наименование объекта	Документ, на основании которого перечислен аванс	Наименование контрагента	Сумма перечисленного аванса (тыс. руб.)	Документ, подтверждающий оплату аванса
	итого

 

 

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

Реестр

действующих договоров (контрактов) с поставщиками

и подрядчиками в разрезе объектов долевого строительства

по состоянию на "___" ________ 20__ г.

 

N п/п	Наименование объекта	Наименование поставщика (подрядчика)	N договора (контракта), дата	Срок действия договора	Наименование работ (услуг), продукции	Цена договора (тыс. руб.)
	итого

 

 

Руководитель

Исполнитель

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

Сведения

об обязательствах и привлеченных денежных средствах

по договорам участия в долевом строительстве по состоянию

на ________ 20____ г.

 

N п/п	N договора	N квартиры	Ф.И.О./наименование участника долевого строительства	Страховой полис N, дата выдачи (страховая организация)/отчисления в компенсационный фонд	Дата подписания договора	Дата регистрации договора в Росреестре	Общая договорная стоимость (руб.)	Сумма привлеченных денежных средств (руб.)	Дата и наименование документа, подтверждающего оплату первого взноса	Сумма первого взноса (руб.)
итого

 

 

 

Руководитель

Исполнитель

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

Сведения

о возврате денежных средств по расторгнутым договорам

участия в долевом строительстве

на ________ 20____ г.

 

N п/п

N договора

N квартиры

Ф.И.О./наименование участника долевого строительства.

Дата подписания договора

Дата регистрации договора в Росреестре

Общая договорная стоимость (руб.)

Сумма привлеченных денежных средств (руб.)

Дата и наименование документа, подтверждающего оплату первого взноса

Сумма первого взноса (руб.)

Дата и наименование документа, подтверждающего расторжение договора

Дата и наименование документа, подтверждающего возврат денежных средств

Сумма возвращенных денежных средств (руб.)

итого

 

 

Руководитель

Исполнитель

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10

к Приложению № 3 

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 

 

 

Сведения

о строительной готовности объекта

______________________________________________

(наименование объекта, место расположения)

 

по состоянию на "___" _________ 20__ г.

 

N п/п	Строительная готовность по видам работ	Строительная готовность (%)

 

Руководитель

Исполнитель